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该团伙还为业务员提供了区块链
发布时间:2019-06-09 22:10 浏览次数:

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  6月5日上午,浙江湖州市公安局吴兴区分局发布通报,经过一个多月的跨省排摸调查,近日,吴兴警方捣毁了一个涉案数百万元的诈骗团伙,也揭开了“一百美金计划“骗局线名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人落网。该团伙通过网络拉人,声称通过投资平台 “夸克pro” 投资比特币等虚拟货币100美金,就能获得440元利润,用话术诱惑受害人投资,在受害人转账时,钱直接进入该诈骗团伙的账户,损失已造成,此后看到的所有涨跌只不过是一出戏。

  

  4月13日,分局八里店派出所接辖区群众高女士报警,称其在某投资平台上被骗三万余元。她在4月8日收到微信加好友信息,对方称有一款叫“夸克PRO”的投资平台,投资回报非常高。只要投资时下最热门的比特币等虚拟货币100美金(折合人民币为685元),就能获得440元利润。

  高女士在一开始投了685元后,马上赚到了440元,并成功提现。之后,该好友发来了一些截图,显示了其他网友在专业指导老师指点下投资成功后取得的高额收益。高女士信以为真,在“老师”的指导下先后投入三万余元。

  但后来,高女士不仅没有得到收益回报,平台一直显示其投资亏损,三万余元最终损失殆尽。她感觉不大对劲,向八里店派出所报警。

  经过近一个月的侦查,专案组锁定了武汉某区的一个电信网络诈骗团伙。但该犯罪团伙极具反侦查意识,经常更换办公地点,民警多次前往武汉实地侦查,屡屡遭遇该团伙搬离办公地点、全体休息等待装修完成等情况。于是,办案民警利用等待时间摸清了整个犯罪团伙的人数、工作时间,基本身份信息等。

  5月28日,专案组查到该团伙新据点装修完成,团伙成员正式上班。早已赶赴武汉做好抓捕准备的近60余名精干警力,在武汉当地警方的协助下,将该犯罪团伙一网打尽,抓获20多名犯罪嫌疑人。同时缴获涉案手机100余部,涉案电脑40余台。

  5月29日晚上11点,在经过10个多小时的长途奔袭后,两辆从武汉出发的大巴车,在吴兴区八里店派出所门口停下,25名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人被押解下车。

  经初步审讯,该团伙自2018年以来作案三百余起,涉案金额数百万元,目前,案件正在进一步审理中。

  经查,以王某、李某、肖某为首的诈骗团伙成立于2018年,从表面上看是一个正常的公司。团伙成员分工明确,层级分明,有老板,主管,技术,组长,业务员。公司通过熟人推荐、网络招聘等方式招人。

  员工入职后接受统一培训,从如何添加微信群,如何加好友,如何诱导事主投资,都有技术指导。办公室里的白板上写着每日加群、加好友的任务,业务员的当月业务目标,例如,要加30人,加2个群,完成50万元投资目标,3万元是个门槛,之后一周2至3次与加上的人聊生活,诱惑其加投资金,还会更新已完成金额和所得提成,用以激励组员。

  但真相是,夸克平台的后台充值直接连接团伙主要成员个人账号,在将钱打进去的一瞬间,事主的损失已经形成,后面看到的所有涨跌,只不过是一出戏而已。

  该诈骗团伙主要用话术诱惑事主,包括聊天技巧,如何聊天建立信任感、多用老年人表情包、动图,不要有目的性地了解客户,还包括包装自己的技巧,要树立性格好、正能量、孝顺的形象,关心客户的生活,与其交朋友,多夸客户,分享生活的点点滴滴等,还包括打电话技巧,语速不能过快,要自信,营造真实感,要以身说教,找准时机进行引导等,甚至还可以帮客户解决问题。

  该团伙还针对事主性别开发出了撩骚诱惑型、体贴问候型等各种分类,要求细化到业务员必须定期问候事主生活近况,不能只提投资等等。从专业性考虑,该团伙还为业务员提供了区块链,比特币等相关知识的专业介绍,可谓面面俱到,只为骗人。

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