行业聚焦
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公告]丽珠集团:关于公司2018年度风险管理与内部
发布时间:2019-05-09 07:40 浏览次数:

  在风险管理与内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12

  月31日(内部控制评价报告基准日)的风险管理与内部控制有效性进行了评价。

  资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.71%,营业收入合计占公司合并财

  公司坚持“以人为本”的理念,积极推进公司的人才战略,2018年,以“创新、

  规范”作为突破口,不断完善公司人力资源体系建设,通过构建集团“四支柱(职

  级体系、薪酬体系、招募体系、培育体系)+E平台”的人力资源管理体系,为公

  更专业的人力资源支持和服务,完善公司各项人事政策,依托公司EHR信息平台,

  “让每一位员工都有尊严地活着”的管理理念,利用企业内刊、论坛、网站、微信

  度,并根据经营管理的需要及组织架构的变化,每年定期修订《资金签批权限》,

  金、设计资金管理整体方案,建立成熟的银行存款产品风险评估体系,规避风险,

  成分研究与应用”荣获国家科学技术进步二等奖,是公司继原创新药艾普拉唑(壹

  注射用艾普拉唑钠取得《药品注册批件》(批件号:2018S00556),注射用

  险、全面防范体系风险”两个管理核心,坚持以“日清日结”为工作重心,以质量

  2018年公司对各二级生产企业累计开展36次审计活动,其中常规检查12次,

  飞行检查9次,其他检查15次。对企业存在的潜在风险进行有效识别,对各生产

  企业的质量体系进行帮、监、促,在监管工作中侧重与对高风险点的挖掘、警示、

  EHS管理体系的运行情况,加强风险管理,加强变更管理,加强安全文化建设,

  高销售队伍的整体实力。围绕集团的战略目标,加速推进并全面深化三个营销(证

  据营销、服务营销、合作营销),全方位整合资源,提升重点产品的医院覆盖率。

  废审批管理办法(试行)》等系列文件,统一了公司工程项目建设、资产的采购、

  日常管理、处置等业务操作规范,对物资采购从立项、招标、采购、验收、入库、

  目组,推进集团供应链管理(物资采购管理、固定资产管理和工程建设项目管理)

  全,避免投资失败。公司成立了工程中心,负责规范集团工程建设项目管理制度,

  程项目和固定资产年度预算管理办法》、《丽珠集团建设工程项目立项管理办法》、

  管理制度》,对担保的对象、审批权限、操作程序、信息披露等作出了明确规定,

  系统,实现“业务流、财务流和数据流的统一,全面推进集团进入工业4.0时代,

  准确、完整地履行信息披露义务,保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。

  公司按照交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的相关规定,

  成,2018年对集团各二级企业进行全面、专项审计工作及部分管理人员的经济

  同职权范围的风险管理程序及指引。修订完善相关审计制度、审计人员行为准则、

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